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有光明的地方,就会有有阳光所找不到的黑暗.在外//汇交易高回报的外表下,究竟有多

少部不为人知的黑暗?今天,本文就浅谈一下外//汇行业阴暗面.(微信

lx991123) 

一、外//汇媒体

首先要谈的就是外//汇界的各大媒体网站.由有古至今,广开言路一直被人所推崇,为的

,就是让人们能够了解-的方方面面,随着外//汇行业逐渐步被人所接受,外//汇媒体

也如同雨后春笋,纷纷冒了出来.这些媒体以追逐利益为基本准则,打着为交易者着想的

旗号,丝毫不顾及平台是否是合规平台,只要资金到位,就对该平台大力宣传.甚至,还

大张旗鼓的设立各种奖项,分发给自己的合作者,任由自己的合作者拿这些当作噱头去哄

骗交易者.只是,无论将自己包装的如何完美无瑕,都改变不了这些外//汇网站并没有颁

发重量级奖项的资质,充其量,是小圈子里的自娱自乐罢了.当外//汇平台出现问题,这

些平台立刻将该平台贬的一文不值.在这样的网站里,交易者的个人信息毫无安全性可言

.为了利益,这些网站转手就将交易者的注册信息出售.

二、监管牌照

现在外//汇市场的各类监管牌照泛滥,像是比较严格的英国FCA监管,澳大利亚ASIC监管,

离岸岛国监管的伯利兹IFSC监管等.无无论监管严格与否,其本质都是一样的一一无约束

意义.对于交易商而言,只要能够拿出资金,说白了有钱能使鬼推磨,各类监管牌照都不

在话下.像是各个平台都会出现的滑点、卡盘问题,都是一定程度上损害了交易者的利益

,但至今为止,并没有哪家平台因此而付出代价.以FCA为首的监管平台虽然名声在外,但

它是允许外//汇平台将一部分交易者资金挪作它用的,所谓的客户资金隔离存放,更多时

候只是一句空谈,甚至中国的客户资金大部分就没有进入监管局的视线,更严重的资金就

从未出国离境,真是细思恐极.如果将近几年监管平台开除的罚单汇总起来,大家都会看

到,大部分外//汇平台虽然持有监管牌照,但并没有按照监管平台额规则进行操作.而监

管平台只能事后诸葛亮,所开除的罚单也只是不痛不痒,而这部分罚款,自然是不会归还

给因平台违规操作受损的交易者,而是被监管平台收为己用了,在中国市场上更不缺乏挂

挂靠平台的身影,拿个几十万人名币就可以申请挂靠监管,然后大肆宣传广告使客户入金

,最后资金入进来是怎么毁掉的,就连这些交易商自己都理不清楚.

三、入金方式

把入金列为交易者最关心的问题之一,想来是没人反对的.现在的平台入金方式大多是第

三方入金,但是,第三方入金渠道是违反国际洗钱法规定的,也就是说,第三方入金这种

方式,本身就是违法行为,在国际上也好,监管局也罢都是明令禁止的.并且也严重违规

中国法律法规.涉嫌资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外//汇行为.跨国(境)兑

付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户

,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动.这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下

钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现‘两

地平衡’.现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社

会危害性巨大,属中国重点打击对象.

而看起来靠谱一些的电汇入金其实存在更大的隐患.目前根据QDII境内个人投资者资本项

下的换汇渠道没有完全开放,严格意义上来说,投资者每年5万美元的购汇额度不能用于投

资.同时,电汇资金时需要填写对方公司的名称,如果交易者填写了外//汇平台的名称,

资金根本无法通过审核.那么,资金无法达到国外,交易者的交易资金又从何而来呢?

维权需要的基本证据

维权之所以成功,是因为基础工作做的扎实,相关证据材料非常充分,并抓住了相关交、

易、所或平台、会员单位或代//理商违法违规的地方,在这种情况下,才有了与他们进行

谈判的砝码.如果没有证据或者证据不充分,那么就增加了维权的难度,交、易、所或平

台、会员单位或代//理商根本不会和你谈判,更不会给你任何赔偿或补偿.

般情况下,我们投资者或受骗者应当准备以下证据:

1、相关聊天记录

与分析师或代//理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映

我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代//理商在聊天过程中产生的违法违规的地方

,能够在聊天记录中得到充分反映.通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代//理商

进行喊单,但事实上很多会员单位或代//理商都存在喊单的情况,这是违规的.有的还存

在代客理财的情况,更是违规的.实践中遇到的问题是,这类证据很多当事人只有部分或

全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链.当然没有了这关键证据,不代

表不能维权,仍然可以维权.

2、相关交易记录

投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能

够证明在交、易、所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易

记录基本都能够下载下来.但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无

法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因.交易记录也是关键证据

,在维权过程中是很重要的,因为这是证明平台非法交易的证据.

3、相关出入金记录

此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况

,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失.这类证据受骗者基本都能保

存,只需要去银行打印一下银行流水即可.

以上证据是投资者或受骗者应当具备的基础证据,但不是所有证据.在维权的过程中,如

果这些基础证据都没有或不全,那么维权的难度就会增加,但是法律维权仍然愿意拿起法

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